KYS e PLD/FT: como mapear o beneficiário final e identificar sinais de alerta em fornecedores
Como identificar sinais de alerta em fornecedores, mapear o beneficiário final e estruturar um programa de KYS alinhado à Circular BCB 3.978/2020 e à...
Descubra como decisões automatizadas e inteligentes podem otimizar compliance, regulação e gestão de riscos. Encontre insights valiosos e atualizações essenciais para manter sua empresa segura e em conformidade.
Como identificar sinais de alerta em fornecedores, mapear o beneficiário final e estruturar um programa de KYS alinhado à Circular BCB 3.978/2020 e à...
Checklist prático de due diligence para novos fornecedores: o que verificar, como classificar risco e o que a Lei 12.846/2013 exige antes de assinar...
Conceito de due diligence de fornecedores, tipos de verificação (KYC, KYS, KYE, KYP), riscos reputacionais, jurídicos e financeiros de contratar sem...
A VAAS é uma empresa especializada em soluções de compliance e gestão de riscos, oferecendo ferramentas avançadas que permitem a automatização e otimização de processos críticos. Com foco em tecnologias inteligentes, a VAAS auxilia empresas a garantir a conformidade regulatória, proteger suas operações contra crimes financeiros e tomar decisões informadas, minimizando riscos e maximizando a segurança.