Artigos publicados nesta categoria.
Se você olhar só para a frente de prevenção à lavagem de dinheiro, a conclusão é tranquilizadora. A Circular BCB nº 3.978, norma central de PLD do país para instituições financeiras e demais reguladas...
Entre setembro de 2025 e julho de 2026, o Banco Central editou uma sequência de normas que atingiu diretamente a operação das fintechs brasileiras. No meio de tudo isso, a norma central de prevenção à...
Existe uma diferença entre um programa de PLD que prova que existe e um que prova que funciona. A primeira coisa que a maioria das equipes assume é que essa diferença está no orçamento quando na verda...
Os dados são a espinha dorsal de qualquer programa eficaz de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT). A qualidade, a consistência e a integridade desses dados determinam se uma instituição consegue d...
Toda segunda, uma leitura curta com o que mudou em regulação, fraude e crédito. Sem ruído, sem release de imprensa.