Artigos publicados nesta categoria.
Falso positivo, é quando um cliente legítimo é marcado como suspeito ou recusado por um alerta que não corresponde a ele. O nome bateu com alguém de uma lista restritiva, um processo apareceu na consu...
A operação cresceu, o volume de propostas aumentou e, de repente, a fila de análise de crédito virou o lugar onde o negócio trava. Quem vende sente na conversão, quem libera o crédito sente na mesa lo...
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As escolhas da área de governança dizem muito sobre a maturidade e os valores de uma empresa. Por isso, a forma como uma organização enxerga o risco reflete diretamente sua capacidade de proteger o pr...
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Em toda negociação de plataforma de risco, TI e Compliance acabam fazendo a mesma pergunta: quem customiza os fluxos e quem cuida deles depois do go-live? A TI pergunta porque não quer herdar mais um ...
As decisões dos processos administrativos sancionadores do Banco Central são públicas. Poucas áreas de compliance as leem em série, e é aí que está a informação mais útil que o regulador oferece de gr...
Quase toda instituição financeira automatizou o onboarding, mas ainda assim, a mesa de análise não para de crescer. O volume que chega para revisão humana sobe junto com o volume de cadastros. Antes d...
4 líderes compartilham suas estratégias em crédito para bancos e fintechs.
Quantas fontes externas de dados participam de uma única decisão de risco na sua operação?
Existe uma conversa que acontece em quase toda instituição financeira em crescimento, e ela costuma terminar sem resolução.
No material de vendas, todo motor de decisão parece igual: configurável, auditável, rápido de implantar, integrado a dezenas de fontes. A diferença aparece na operação, seis meses depois, quando a rég...
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Sem chamado, sem deploy. Nove passos, da Fonte de coleta de dados ao Score total.
Toda segunda, uma leitura curta com o que mudou em regulação, fraude e crédito. Sem ruído, sem release de imprensa.