Os dados são a espinha dorsal de qualquer programa eficaz de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT). A qualidade, a consistência e a integridade desses dados determinam se uma instituição consegue d...
Bancos brasileiros investem R$ 50,4 bilhões em tecnologia em 2026, mas o compliance ainda depende da fila de TI para mudar uma regra de risco. Veja o que trava a autonomia dos times e como recuperá-la...
A esteira de onboarding é o primeiro momento em que um provedor de BaaS pode impedir que um fraudador entre no ecossistema financeiro. No modelo B2B2C, onde fintechs embarcadas conduzem a jornada de a...
A construção civil entrou no centro da agenda de compliance de fornecedores no Brasil, e não por acaso. Em 2025, a fiscalização trabalhista resgatou 2.772 pessoas em situação análoga à escravidão no p...
Quando se fala em compliance, a atenção costuma se voltar para fora: clientes, fornecedores, parceiros. Mas e os riscos que vêm de dentro? Fraudes internas, conflitos de interesse não declarados, cola...
O crescimento exponencial da Wepink, marca de cosméticos da influenciadora Virginia Fonseca e da empresária Samara Pink, tornou-se um dos fenômenos mais comentados do mercado brasileiro. No entanto, o...
Comunicar operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) não é uma recomendação de boas práticas. É uma obrigação legal estabelecida pela Lei n.º 9.613/1998. Empresas que...
Toda relação de negócio carrega risco. O risco de contratar um fornecedor que não entrega, de firmar parceria com uma empresa envolvida em fraude, de onboardar um cliente que usa sua plataforma para l...
Introdução Um Beneficiário Final (UBO) de alto risco não mapeado pode paralisar operações e gerar sanções severas sob a Circular BACEN 3.978, além de impactar de modo grave a reputação de sua empresa....
Introdução Estamos entrando em um ano cheio de eventos no Brasil em 2026. Entre carnaval, Copa do Mundo, Olimpíadas de Inverno e eleições, temos um que é especial para os profissionais de compliance e...
Introdução O mercado de capitais brasileiro atravessa uma grade evolução em transparência com a Resolução CVM 193. A partir de 2026, o que antes era um reporte qualitativo agora se torna um Relatório ...
Em 2026, a eficácia de uma estratégia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) não pode mais ser medida pela quantidade de alertas gerados, mas sim pela precisão da re...
O cenário corporativo global entrou em um estado de pressão máxima. O que antes era uma função de bastidores, voltada meramente para evitar sanções e preencher formulários, agora ocupa o centro da est...
Toda segunda, uma leitura curta com o que mudou em regulação, fraude e crédito. Sem ruído, sem release de imprensa.